Белорус провозил через границу крупные суммы и все декларировал. Теперь он должен заплатить штраф 1,5 миллиона

Житель Минска несколько раз летал за границу, чтобы обменять ветхие банкноты своего клиента на новые и немного заработать на этом. В декларации минчанин указывал, что это заемные средства, но таможня начала разбираться подробнее, и дело дошло до суда. Теперь мужчина должен заплатить штраф в размере 1,48 миллиона рублей.

Мужчина вывозил через минский аэропорт от 160 до 200 тысяч долларов, заявляя в декларации, что это заемные средства. Сначала он летал в одну страну, чтобы обменять ветхие купюры на новые для другого человека, за что получал вознаграждение. Позже мужчина летал в другую страну с целью покупки недвижимости.

В материалах суда указано, что мужчина совершил 10 вылетов и прилетов, декларируя деньги в красном коридоре. Выяснилось, что у него был действующий договор займа с человеком, который платил ему за услугу обмена ветхих купюр на новые. Однако, когда займодатель получил свои деньги, он добавил соответствующую приписку: «Деньги возвращены в полном объеме, претензий не имею, подпись, ФИО».

Эксперт в суде заключил, что договор был разовым и не предполагал регулярную передачу денег, но житель Минска продолжал им пользоваться. Есть видеозаписи, где мужчина объясняет таможенникам, что источник денег подтверждается договором займа.

При этом мужчина показывал таможенникам договор с припиской о возврате денег, но без даты их получения. Позже почерковедческая экспертиза установила, что дату проставил сам мужчина после первого опроса его заказчика таможней. Также известно, что он использовал копию договора без приписки, которую запросил у «нанимателя».

Суд признал мужчину виновным и квалифицировал его действия по ч. 5 ст. 15.5 КоАП. В итоге предметом административного правонарушения стала сумма более 4,9 миллиона рублей, и суд назначил штраф в размере 30% от этой суммы. Таким образом, мужчина должен заплатить почти 1,48 миллиона рублей.